Autos de lujo, diamantes y vacas: un funcionario kirchnerista montó un imperio y está a punto de perderlo todo

Compraron casas, departments y lots. También luxury cars and collections, camionetas y camiones. Sumaron vacas y maquinaria de campo. Diamonds and rubies, bonds, dollars and euros. Y sociedades, consultoras y empresas. El puso poco a su nombre; el resto, lo repartió entre su esposa, sus hijos y testaferros. Conformó un pequeño imperio. Hasta que la Justicia lo embargó todo. O casi. Y el otrora titular del Organo de Comptroller de las Concessiones Viales (Occovi) during el kirchnerismo, Gustavo Gentiliit turned into another exfuncionario que más cerca se encuentra de perder toda (or casi) la fortuna que amasó en el poder.

Gentili se encuentra procesado y embargado por $900 million, y enfila hacia un juicio oral. ¿Los cargos? Presuntas negociaciones incompatible with the public function and lavado de activos, al igual que su esposa, Laura Andino, también exfuncionaria, y una larga lista de eventuales cómplices y prestanombres. Pero el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado fueron más allá de la practica habitual Encounters una authentic treasure hunt. Y encontraron de todo.

“Las possibilities reales de asegura actives para su recovery en causas de criminalidad económica compleja dependen de su previa identification y localization”, explained Casanello, antes de enumerar lo que procedió a embargar, además de llamar a indagatoria, también por presunto lavado, a más suspicious. Entre ellos, dos de los hijos de Gentili y otros alfiles del kirchnerismo. Federico Gentili declared on December 21; Santiago Gentili lo hará tras la feria judicial, el 15 de febrero.

Una casa en el country San Jorge Village, autos de alta gama, seis empleadas domésticas, tres nannies, lapiceras Mont Blanc de oro mazizo con rubíes o diamantes de regalo para su hija de 3 años: los luxuries que Gustavo Gentili could permitirse pese a su State salary
Una casa en el country San Jorge Village, autos de alta gama, seis empleadas domésticas, tres nannies, lapiceras Mont Blanc de oro mazizo con rubíes o diamantes de regalo para su hija de 3 años: los luxuries que Gustavo Gentili could permitirse pese a su State salary

Sólo en el sector agropecuario, por ejemplo, aparecieron giros de dinero a Madelan SA -dedicada a la venta y remate de ganado-, a Nagi SA -rubro: agricultura y ganadería-, a La Querencia SA –abocada a la cría de ganado bovine–, a Trinor SA -venta de maquinaria de campo- ya Canada del Monteque los propios Gentili controlaban, al igual que Pontieri SA.

Casanello and Delgado also found a house in el exclusive country San Jorge Village. Ubicaron el inmueble que disfrutaron los Gentili tras detectar las sumas enormes de dinero que giraron a una architecta, Cecilia Aramayo.

Laura Andino was also prosecuted by judge Sebastián Casanello
Laura Andino was also prosecuted by judge Sebastián Casanello

The findings were accumulated. Under the control of the ex-titular de Vialidad nacional, Sandro Fergola –investigado por presunto enriquecimiento ilícito–, encontraron a Torino ’81 and a Corvette ’96un truck, un Chevrolet in 1928, Citroen 3CV in 1986 y un Audi in 1993in addition to a department in Buenos Aires, and the actions of the companies Atar SA and El Tercio SA.

Bajo el nombre de Roberto Domeniconila Fiscalía detected another department in Buenos Aires, a Toyota 801, and the actions of the firms Los Molles SA and Tarbes SA, while Guillermo Domeniconi apareció con un Renault Fluence, y acciones de Padova SA. Y a Juan Pablo Pasman They found a building in San Isidro, a Peugeot 207 and a Hyundai 4×4, as well as actions in Latinbonos Servicios SAS and Proveedor de Servicios de Pagos SA.

Judge Sebastián Casanello
Judge Sebastián CasanelloAgustín Marcarian – Archivo

A estos primeros estás se sumó la apertura de otra investigación por la compra de two departments in Uruguayy por el clan Gentili, que ya camenz a desfilar por tribunales. La citation a indagatoria por presunto lavado de activos alcanzó a Ricardo López Naónademás de a Gentili y dos de sus hijos.

Who is López Naón? Uno de los signalados por la Justicia como presunto complice de Gentili. Por ejemplo, al logar el control de la firma Consular Consultores Argentinos Asociados SA y usarla para enjuagar negocios de Gentili con los corredores viales nacionales 4 y 8.

Uno de los autos de Gentili
Uno de los autos de Gentili

“La participation de Gentili en estos procesos licitatorios no fue inocua; por el contrario, en su actuar volcó un interes personal que condicionó la voluntad negocial estatal. Al beneficiary a Consular, Gentili se estaba beneficiando a sí mismo, ya que, como se verá en este punto, él era uno de sus dueños”, remarked Casanello al procesarlos por ese tramo de la pesquisa.

López Naón also collaborated with Gentili, according to the investigators, “en la puesta en circulación de fondos ilícitos por parte del funcionario. Para ello, Gentili se habría valido de un false loan with the end of justifying the income of his society, Febaro SAde dinero de origen espurio que guardaba en el extranjero”.

Federico Delgado
Federico DelgadoFernando Massobrio – Archivo

¿Cómo fue eso? Con otro dibujo, según el juez: “Febaro SA declared before the AFIP, según se desprende de las DDJJ de Ganancias, haber contraído una deuda en el exterior por $6.159.160 (for that time, USD 1.113.772,1515) with the Uruguayan firm Aspen. This operation allowed, al cierre del año 2013, declarar activos totales por $7.137.961,40″.

Allí no se agotaron las ramificaciones. Casanello también procesó y embargó a Daniel Pérez Montero and Mario Ribeiro Ricci, por otras maneuveras de Gentili. What? “They bought bonds, transferred them, simulated a loan contract to hide the origin of the money, falsified balances and declarations, liquidated the bonds and applied the money in the reform of the official’s house and capitalization. de una empresa agroganadera”.

Six domestic servants, three nannies, personal trainers and diamonds for a three-year-old daughter, en la lista de eccentricidades de la familia de Gustavo Gentili
Six domestic servants, three nannies, personal trainers and diamonds for a three-year-old daughter, en la lista de eccentricidades de la familia de Gustavo Gentili

Para Gentili y Andino, la ofensiva judicial trastocó sus rutinas diarias, lejos de Río Gallegos, de donde era oriundo el funcionario. La dolce vita included frequent trips to Europe and the United States in primera, “personal trainers”, three nannies and private education for their eleven children, two chafers and golf classes for them, and sumptuous gifts: de oro macizo Mont Blanc lapis with rubies and diamonds for su hija cuando cumplió 3 años.

Pero el oro, los dolares y los diamantes de ser parte de su disfrute diario, al igual que Punta del Este y la nieve. Ahora el clan gasta fortunas, pero en abogados. Buscan evitar las condenas… y el decomiso de todo.

Gentili spent US$28,500 to rent a house for a fortnight in Punta del Este
Gentili spent US$28,500 to rent a house for a fortnight in Punta del Este
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